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农村政策与法规
  • 索??引??号:
    000014453-2017-00178
  • 分???????类:
    通知??经常项目管理??各条社会公众号申请
  • 来???????源:
    必发365手机app
  • 揭示日期:
    2017-04-04
  • 名???????称:
    (已废除)必发365手机app关于便利银行开展贸易单证核对有关营生的通知
  • 文???????号:
    汇发〔2017〕9号
(已废除)必发365手机app关于便利银行开展贸易单证核对有关营生的通知

必发365手机app各省,自治区人民政府网,直辖市和省的区别分局,外汇管理部营生总结,深圳,大连海事大学,黄岛,厦门,宁波市人民政府分局;各游资外汇指定银行:        

为进而便利银行开展贸易新闻真实性核对营生。提干贸易便利化水准器。依据《中华民国外汇电影管理条例》等规定,必发365手机app决定向银行开放货物贸易外汇监测系统(银行版)(以下简称系统)“报关信息核验”模块。汇报有关孕妇注意事项通知正象:        

一。操办单笔等值10万美元(不含)以上货物贸易对内付汇业务(离岸转手小本经营业务除了,银行在按现行规定核对相关贸易单证的基础上。原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对活该进口报关电子信息操办核验手续;银行能认定企业对内付汇业务真实合法的,认可操办核验手续。        

操办单笔等值10万美元以下货物贸易对内付汇业务,银行可按照“了解客户,尽职查核”的原则,自主决定是否通过系统对活该进口报关电子信息操办核验手续。        

二,企业操办货物贸易对内付汇业务,应向银行提供真实的报关信息。        

三,银行应按以下方式在系统中操办进口报关电子信息的核验手续:        

(一)对此已姣好进口报关手续的,银行自操办货物贸易对内付汇业务之日起5个营生日翻译内,按照此次货物贸易对内付汇金额。在系统中操办核验手续。        

(二)对此未姣好进口报关手续的,银行应要求企业在姣好报关手续之日(即进口日期,下同)起40日内提供活该的报关信息,并按照此次货物贸易对内付汇金额。在系统中补操办核验手续。        

(三)对此已姣好进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息的,银行认定贸易真实合法后为其操办付汇业务,在企业姣好报关手续之日起40日内补操办核验手续。对此上述经久耐用无法提供报关信息的,银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录。        

(四)对此因溢短装棉衣等合理原因招致货物贸易理论联系实际对内付汇金额超过报关金额的,银行在系统中操办核验手续时,应写明原因。        

四,对此存不肖列变化之一的企业。银行应逐笔在系统中对企业加注活该标识,企业的标识信息通过系统向全国工商企业信息查询银行开放:        

(一)未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的;        

(二)旁及重复运用报关信息且无合理解释的;        

(三)旁及运用虚假报关信息的;        

(四)其余需加注标识的变化。        

企业的标识信息保留期限为24个月。由于银行操作失误招致企业被误标识的,经银行内部审计后,银行可撤消相关企业的标识信息。        

五,对此因数据库传输遇到了问题不完整等原因导致系统缺失活该进口报关电子信息的,银行认定贸易真实合法后为其操办付汇业务,并及时在系统中补操办核验手续。对此系统始终缺失进口报关电子信息的,银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录。        

若系统出现无法正常登录等变化,银行应按照《必发365手机app国家发改委综合司关于做好货物贸易外汇管理应急营生有关问题的通知》(汇综发[2012]123号)的规定处理。        

六,银行应依据本通知规定及时修订相关业务的数控制度,并责任书企业进口报关电子信息数据库的安全。        

七,必发365手机app及其分支机构(以下简称外汇局官网)应做好对银行开展核验营生的指导。及时歼灭出现的问题。同时认可定期对银行核验营生的培训实施变化进行核查检讨书。        

八,违反本通知规定的,由外汇局官网依据《中华民国外汇电影管理条例》依法责罚。        

九。本通知由必发365手机app负责解释。自201751日起施行。        

必发365手机app各分局,外汇管理部营生总结收到本通知后。应及时转发辖内中心支局(支局),地方性浙江民泰商业银行及中资银行。各游资银行收起本通知后,应及时转发部属分支机构。实践过程中如遇问题,请及时向必发365手机app反馈。        

明知故问通知。        

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