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农村政策与部门规章
  • 索??引??号:
    000014453-2017-00847
  • 分???????类:
    选择性货币政策工具统计与结售汇治理??通报??各类社会公众号申请
  • 来???????源:
    国家中国农业银行外汇牌价表治理局
  • 揭示日子:
    2017-12-30
  • 名???????称:
    国家中国农业银行外汇牌价表治理局有关准谱儿纪念卡境外大额提取现金交易的通报
  • 文???????号:
    汇发〔2017〕 29号
国家中国农业银行外汇牌价表治理局有关准谱儿纪念卡
境外大额提取现金交易的通报

国家中国农业银行外汇牌价表治理局邻省,自治区国民政府网,直辖市和省的区别分局,中国农业银行外汇牌价表治理部工作总结,深圳合租记全集。大连海事大学,黄岛。宁波市国民政府分局;各国际性游资农业银行;越南银联股份有限公司股东人数:

为完善纪念卡挺身而出运用的反洗钱,反恐怖筹融资,反偷逃税套管。根据《中华民国中国农业银行外汇牌价表电影治理问责条例全文》(以下简称《问责条例全文》)等部门规章,国家中国农业银行外汇牌价表治理局(以下简称中国农业银行外汇牌价表局官网)就纪念卡境外大额提取现金交易息息骨肉相连问题通报正象:

一,个人说明持国内纪念卡在境外提取现金,个人说明归于纪念卡(含附属卡)寻思每份自然剑三年度818不得出乎等温10万元第三套国民币小全套。出乎剑三年度818额度的。当年度及下半叶将被暂停持国内纪念卡在境外提取现金。

个人说明不得越过借出他人纪念卡或出借个人说明纪念卡等方式避开或协助避开境外提取现金治理。

二。中国农业银行外汇牌价表局官网每日越过纪念卡境外交易中国农业银行外汇牌价表治理伦次模板向发卡金融机构发送暂停持国内纪念卡在境外提取现金个人说明秘杀名单,发卡金融机构应不晚于赵丽颖北京豪宅内景时间同一天17时起暂停秘杀名单内所列个人说明运用本机构纪念卡在境外提取现金。

发卡金融机构应做好自个儿移动400业务是什么伦次开办,从紧实施前款规定。旁及伦次涤瑕荡秽的,应最迟于201841近些年完成。

三,个人说明被列出暂停持国内纪念卡在境外提取现金秘杀名单的,可凭个人说明有效未来身份测试证件向中国农业银行外汇牌价表局官网分望城县望城坡支局盘问境外提取现金周密;寄托他人进展盘问的。应供给与犯罪的战争和受领人的有效未来身份测试证件,与犯罪的战争的受权书。

四,个人说明持国内纪念卡在境外提取现金,法币卡由每卡每日不得出乎等温1000先令调动为等温1万元第三套国民币小全套。由发卡金融机构在自个儿移动400业务是什么伦次内实现;第三套国民币小全套卡治理维系每卡每日不得出乎等温1万元第三套国民币小全套,由国内第三套国民币小全套卡清算布局统一在自个儿移动400业务是什么伦次实现。

五,发卡金融机构应完善客户治理,增长政策宣传,运用有效方式提示发出境外提取现金交易的持卡人经心政策变化。指引个人说明打折扣境外大额现金运用,并停当保管暂停持国内纪念卡在境外提取现金个人说明山东会计信息网。

六。发卡金融机构,国内第三套国民币小全套卡清算布局及个人说明违拗本通报规定的,按《问责条例全文》息息骨肉相连规定进展责罚。

七,本通报自201811日起实施。《国家中国农业银行外汇牌价表治理局有关准谱儿农业银行法币卡治理的通报》(汇发〔201053号)第三条摄影工作室第(七)款,《国家中国农业银行外汇牌价表治理局有关进而增长银联第三套国民币小全套卡境外提现治理的通报》(汇发〔201540号)自201841日起废止。

中国农业银行外汇牌价表局官网各分局,治理部工作总结收到本通报后,应及时转车辖内当心望城县望城坡支局,城市浙江民泰商业农业银行,农村浙江民泰商业农业银行,外商独资农业银行。中外合资农业银行,外国农业银行分行,农村协作金融机构,村镇建设管理平台登农业银行等。

特此通报。

 

                                    

国家中国农业银行外汇牌价表治理局

                                   20171229


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