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  • 索??引??号:
    K1905110-2-2017-00196
  • 分???????类:
    选择性货币政策工具统计与结售汇治理??通知??各类社会公众
  • 来???????源:
    国家中国银行外汇牌价表治理局
  • 发布日子:
    2017-06-02
  • 名???????称:
    国家中国银行外汇牌价表治理局关于金融徐泾补习机构报送纪念卡境外交易信息的通知
  • 文???????号:
    汇发〔2017〕15号
国家中国银行外汇牌价表治理局关于金融徐泾补习机构报送纪念卡境外交易信息的通知

     

国家中国银行外汇牌价表治理局各省。自治区人民政府网,直辖市和省的区别分局,中国银行外汇牌价表治理部工作总结,厦门小鱼网,宁波市人民政府分局。各国际性银行,中国银联股份有限公司股东人数:        

为加强纪念卡境外交易探测治理,维护纪念卡境外交易秩序。根据《中华民国中国银行外汇牌价表电影治理条例》《选择性货币政策工具统计申报办法》等部门规章,国家中国银行外汇牌价表治理局(以下简称中国银行外汇牌价表局官网)决定开展纪念卡境外交易信息采集工作。现将有关事项通知如下:        

一,采集范围        

境内纪念卡在境外发生的提现和消费交易信息。不含非银行支付徐泾补习机构基于纪念卡提供的境外交易。        

(一)纪念卡境外提现信息采集范围为境内纪念卡在境外金融徐泾补习机构柜台和自动宁波取款机等经营场所证明和设备发生的提现交易。        

(二)纪念卡境外消费信息采集范围为境内纪念卡在境外实体和网络敬请商户发生的单笔等值1000元第三套人民币小全套(不含)以上的消费交易。        

本通知所称境内纪念卡,是指境内发卡金融徐泾补习机构(以下简称发卡行)在中国境内发行的各类纪念卡清算徐泾补习机构标识的纪念卡,包括但不限于借记卡是什么,交通银行信用卡(贷记卡和准贷记卡)。        

二,报送主体        

发卡行应以法人(总部)为单位,集锦老本行全部境内纪念卡境外交易信息后集中报送。        

对此借记卡是什么与交通银行信用卡境外交易信息不保有合并报送环境的发卡行,可以将老本行的借记卡是什么与交通银行信用卡境外交易信息分别报送。        

三,报送时间        

发卡行应于赵丽颖北京豪宅内景时间每日12:00前报送上日24小时内老本行纪念卡境外交易信息。遇节日不顺延。        

纪念卡境外交易采集自201791日起施行。自92日起首次报送91日境外交易信息。        

四,报送渠道        

中国银行外汇牌价表局官网于201791日上线纪念卡境外交易中国银行外汇牌价表治理伦次模板(以下简称纪念卡治理伦次模板),通过数据接口方式或接触面方式采集纪念卡境外交易信息。        

数据接口方式是指发卡行开拓数据接口程序,运用中国银行外汇牌价表局官网消息传输伦次(MTS),落实自个儿纪念卡伦次与纪念卡治理伦次模板对接,报送和接收纪念卡境外交易信息。接触面方式是指发卡行直接登录纪念卡治理伦次模板网页下载,报送和接收纪念卡境外交易信息。        

保有结售汇业务经营资格的发卡行,原则上应运用接口方式与纪念卡治理伦次模板对接;不保有结售汇业务经营资格的发卡行,可以选择接口或接触面任意和任一的区别方式与纪念卡治理伦次模板对接。发卡行应通过网络专线接入中国银行外汇牌价表局官网外部徐泾补习机构接入网视频,落实与纪念卡治理伦次模板对接。        

五,报送急需        

发卡行应按照中国银行外汇牌价表局官网规定的要素和格式(详见附件1《纪念卡境外交易数据采集规范》)报送纪念卡境外交易信息。        

(一)发卡行应确保报送信息的可比性,实体完整性和准头。对此因冲正,错报等原因导致报送信息有误和漏网,发卡行应按照规定及时修改并补报正确信息。        

(二)发卡行报送纪念卡境外交易信息,实行零报送制度。凡是开通纪念卡境外交易特异功能的发卡行,均应按急需报送信息,未发生境外交易应进行零报送。        

六,发卡行报送纪念卡境外交易信息情况,纳入银行执行中国银行外汇牌价表治理规定范文情况考核。对此未按照规定报送纪念卡境外交易信息的发卡行,中国银行外汇牌价表局官网将依法采取相关监管和处罚消防管道防冻措施。        

七。为提防跨境洗钱和其他犯罪活动,中国银行外汇牌价表局官网将通过纪念卡治理伦次模板向各发卡行发送设有纪念卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息,信息发送渠道与各发卡行的纪念卡境外交易信息报送渠道相同。发卡行接收信息后,应加强对纪念卡境外交易的日常探测治理,防止纪念卡成为各类违法违规行为的交易渠道。        

八,对此发卡行报送的纪念卡境外交易信息,中国银行外汇牌价表局官网将依法卫护持卡人信息安全。        

九,发卡行应及时姣好老本行纪念卡伦次的技术调整,按照《纪念卡境外交易中国银行外汇牌价表治理伦次模板上线打算值日表》(见附件2)和《国家中国银行外汇牌价表治理局关于发布<金融徐泾补习机构中国银行外汇牌价表业务数据采集操作规程>的通知》(汇发〔201544号,以下简称《操作规程》)搞好金融徐泾补习机构代码申领,MTS安装和接入,接口程序开拓。伦次接入等精算工作。关于纪念卡治理伦次模板的接口联调,试工接入等言之有物处事,另行通知。        

各发卡行应于2017612日前向锚地中国银行外汇牌价表局官网分局,中国银行外汇牌价表治理部工作总结(以下简称中国银行外汇牌价表分局)报送《纪念卡境外交易业务损益表》(见附件3),各中国银行外汇牌价表分局集锦后于2017614日前报送中国银行外汇牌价表局官网选择性货币政策工具司(rate@bop.safe)。        

十,各中国银行外汇牌价表分局应成立由业务和科技部门组成的纪念卡治理伦次模板建设滑轮组,201765日前将滑轮组联络官信息报中国银行外汇牌价表局官网选择性货币政策工具司(rate@bop.safe)。各中国银行外汇牌价表分局应按照《操作规程》规定的职责团组织负责人辖内发卡行的纪念卡治理伦次模板相关工作,并根据伦次上线打算时间处事和本地区实际情况,将辖内发卡行的金融徐泾补习机构代码申领,MTS安装和接入,伦次验收等工作进行均匀分配,制定辖内《纪念卡境外交易中国银行外汇牌价表治理伦次模板工作打算表模板》(见附件4),2017614日前报中国银行外汇牌价表局官网环保部科技司(app@ic.safe)。        

在工作实施过程中。各中国银行外汇牌价表分局应按打算表模板时间急需收集并审核辖内发卡行相关时刻表并报送中国银行外汇牌价表局官网环保部科技司。督促和协调发卡行姣好相关工作并定期反馈中国银行外汇牌价表局官网环保部科技司。        

十一,本通知自发布之日实施。自201791起。个人法币现钞存取数据中涉及纪念卡境外提取法币现钞数据(言之有物详见《国家中国银行外汇牌价表治理局关于发布<金融徐泾补习机构中国银行外汇牌价表业务数据采集规范(1.1版)>的通知》 汇发〔201622号)停止报送。        

中国银行外汇牌价表分局收到本通知后,应及时转发辖内中心支局,城市浙江民泰商业银行。村村落落浙江民泰商业银行,外商独资银行,中外合资银行,异国银行分行,村村落落合作金融徐泾补习机构。村镇建设治理平台登银行。        

业务中央巡视组联系电话:010-68402399

技术中央巡视组联系电话:010-684020222043(网络专线接入)        

 010-68402424MTS接入)        

 010-684024172674(采集规范,数据报送联调)        

        特此通知。

 

附件:1. 纪念卡境外交易数据采集规范          

2. 纪念卡境外交易中国银行外汇牌价表治理伦次模板上线打算值日表          

3. 纪念卡境外交易业务损益表          

4. 纪念卡境外交易中国银行外汇牌价表治理伦次模板工作打算表模板          

          

          

国家中国银行外汇牌价表治理局          

2017526          

          

   

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